विदेशी मुद्रा घोटाले पर एएनसी

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उसके मालिक और सीईओ लियोन योहई का हवाला देते हैं, एनएफए-विरोधी धन शोधन प्रक्रियाओं के साथ सहयोग करने में विफलता सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है, साथ ही आवश्यक पूंजी पर्याप्तता के स्तर से नीचे गिरने, और भौगोलिक क्षेत्रों में लगभग 400 ग्राहकों के साथ व्यवसाय आयोजित करने वाले फर्म के संदर्भ में, जिसमें ईरान, सीरिया और सूडान सहित व्यापार करने से ज़ुलुटरेड को निषिद्ध है। एनएफए की शिकायत के मुताबिक, ग्रीस में स्थित ज़ुल्तुरेड का नियामक समस्याओं का इतिहास है, और एनएफए के हालिया निष्कर्षों ने इस संभावित कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। एनएफए बताता है कि ज़ुलुटरेड अमेरिका और विदेशी दलालों से गलत परिसीमा प्राप्त कर चुका है और कुछ देयता संतुलन दर्ज करने में विफल रहा है। विशेष रूप से, Zulutrade में गलती से शामिल 30% से अधिक पहले की कमीशन, जो वर्तमान में 1,870 तक चालू परिसंपत्तियों को बढ़ाकर ज़ुल्त्रदेड का नेतृत्व करता था, जिसके परिणामस्वरूप 820 के बाल कटवाने के आरोप में कमी आई। इसके अतिरिक्त, मई 2018 में, ज़ुरुत्रेड ने देयताओं के लिए कुल 6,529 अप्रैल 2018 में खर्च किए गए प्रदाताओं और व्यक्तियों को संकेत देने के लिए, जिन ग्राहकों को ज़ुल्त्ररेड के लिए भेजा गया था, हालांकि, Zulutrade अपने अप्रैल 30, 2018 की शुद्ध पूंजी गणना पर संबंधित देयता दर्ज करने में विफल रहा है। अग्रवाल रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए किए गए समायोजन, अप्रैल 30, 2018 तक जूलुस की अतिरिक्त शुद्ध पूंजी 17,828 से 250 रूपये में कमी आई। ज़ुल्तुरेड ने अपनी सहबद्ध, ज़ुलुट्रेड लिमिटेड (ज़ुलु लिमिटेड) के साथ एक इंटरकंपनी समझौते में प्रवेश किया, जिसके तहत ज़ुलु ने ज़ुलु की ज़ुलु के कुछ व्यापारों के लिए छूट का भुगतान किया Zulutrade LTDs ग्राहक खातों प्रत्येक महीने की शुरुआत में, ज़ुलु ने महीना के अनुमान के आधार पर ज़ुलुट्रेड लिमिटेड को प्रीपेमेंट किया था। नतीजतन, झुलुटारेड ने मौजूदा प्री-पेड परिसंपत्तियों में नगदी और अनगिनत में कमी दर्ज की, जो ज़ुल्त्ररेड को ग़लत रूप से वर्तमान संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया। नकदी में कमी के कारण झुरुप्रसाद को अपनी न्यूनतम एएनसी आवश्यकता से नीचे तीन तारीख फरवरी 5, 2018, मार्च 3,2018, और मार्च 4,2018 को गिरने का मौका मिला। पूर्वगामी कार्य और चूक के कारण ज़ुल्त्ररेड पर एनएफए फाइनेंशियल असरमेंट्स सेक्शन 5 (ए) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। एंटी मनी लॉन्डरिंग पॉलिसी एनएफए शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ज़ुलुटरेड ने चार फॉरेक्स डीलरों पर भरोसा किया और जूलुटरेड्स ग्राहक पहचान कार्यक्रम (सीएलपी) के लिए इसके लिए अनुपालन सुनिश्चित किया। इनमें से दो डीलरों, ट्रिपल ए एक्सिसेंट्स लिनवेस्टमेंट सर्विसेज एसए (ट्रिपल ए) और एमआईजी बैंक, लि। (एमएलजी) (अब स्विसक्वाइट बैंक लिमिटेड (स्विस कोट) के नाम से जाना जाता है) विदेशी देशों ग्रीस और स्विटजरलैंड में स्थित हैं और एनएफए या सीएफटीसी इसके अलावा, इन संस्थाओं में से कोई भी बीएसए के तहत एक अनुपालन कार्यक्रम के अधीन नहीं है या संघीय कार्यात्मक नियामक Zulutrades एएमएल कार्यक्रम विशेष रूप से बताता है कि ज़ुलु ग्राहक पहचान कार्यक्रम को पूरा करने के लिए एफसीएम या विदेशी मुद्रा व्यापारी पर भरोसा करेगा अगर रिलायंस के तहत उचित है परिस्थितियों। इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि यदि अन्य वित्तीय संस्थान बीएसए के तहत एएमएल अनुपालन कार्यक्रम की आवश्यकता के अधीन है और एक संघीय कार्यात्मक नियामक द्वारा विनियमित किया गया है और यदि अन्य वित्तीय संस्था अनुबंध में प्रवेश करती है तो उसे सालाना प्रमाणित करने के लिए जूलुटरेड को लागू किया गया है, जिसने इसे लागू किया है एक एएमएल प्रोग्राम और यह कि वह विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगी जो इसे करने के लिए आवश्यक है। Zulutrades एएमएल प्रक्रियाओं के अनुसार, खाता खोलने की प्रक्रिया के साथ-साथ खाता खोले जाने के बाद ग्राहक खातों की समीक्षा जारी रखने के लिए ज़ुलुटरेड को आवश्यक है और खाते सक्रिय रूप से व्यापार कर रहे हैं। इन समीक्षाओं का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधि के संकेतपूर्ण लाल झंडे की पहचान करना है, उदा। एक ग्राहक व्यापक, अचानक या अस्पष्टीकृत वायर गतिविधि में संलग्न होता है, विशेष रूप से बैंक गोपनीयता कानूनों वाले देशों से जुड़े वायर ट्रांसफर), जबकि ज़ुरुत्रेड ने ग्राहकों की जानकारी की एक उच्च स्तरीय समीक्षा की, अगर फर्म ने उस ग्राहक के साथ बातचीत की थी, तो Zulutrade ने गतिविधि की समीक्षा नहीं की थी इसके ग्राहक ग्राहक खाते के वित्तपोषण और नकदी गतिविधि से संबंधित लाल झंडे के लिए खाते हैं और बदले में, इसके घरेलू और विदेशी विदेशी मुद्रा व्यापारियों को यह जिम्मेदारी छोड़ दी थी। अंत में, Zulutrade अपने एएमएल कार्यक्रम के एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा कभी नहीं किया था क्योंकि यह अक्टूबर 2018 में एक आईबी बन गया। एनएफए पिछले शिकायत और निपटान का हवाला देते हुए इस शिकायत के भीतर, एनएफए Zulutrade की अपनी पिछली जांच पर एक नज़र लेता है। 2018 में, आवश्यक न्यूनतम समायोजित शुद्ध पूंजी बनाए रखने में विफल रहने के लिए और आवश्यक पुस्तकों और रिकॉर्डों को रखने में विफल रहने के लिए ज़ुल्त्ररेड के खिलाफ एनएफए शिकायत दर्ज की गई थी। उस समय, ज़ुलुटरेड ने 10,000 रुपये का जुर्माना देने के लिए सहमत होने के मामले में 2018 के मामले को सुलझाया। हाल ही में, सितंबर 2018 में, अमेरिकी विभाग के ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण (ओएफएसी) के कार्यालय ने लूरेन, सूडान और सीरिया से 400 से अधिक लोगों के लिए खातों को शुरू करने के लिए ज़ुलुटरेड के खिलाफ एक प्रवर्तन कार्रवाई की थी, जिन देशों से ज़ुलुटरेड को प्रतिबंधित किया गया था कारोबार कर रहा है। नतीजतन, ओएफएसी कार्रवाई में ज़ुलुटरेड को 200,000 का जुर्माना लगाया गया था। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने भी सितंबर 2018 में जूलुटरेड के खिलाफ एक कार्रवाई की थी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वे ओएफएसी से लक्षित थे या नहीं, संभावित खाताधारकों को जांचने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को लागू नहीं कर अपने एंटीमिनी लॉन्डरिंग (एएमएल) कार्यक्रम की निगरानी में असफल होने के कारण फर्म को चार्ज करते हैं। देशों। ज़ुल्तुरेड ने सीटीटीसी मामले को 150,000 नागरिक मौद्रिक जुर्माना देने और उस समय 80,000 के मुनाफे का भुगतान करने के लिए सहमत होने पर बसाया था एक विदेशी मुद्रा घोटाले से पकड़े नहीं स्कैमर्स अपने बिंदु को पार पाने के लिए अधिक प्रेरक तरीके का सहारा ले सकते हैं। प्रथम संपर्क के हरमन हॉवेल विदेशी मुद्रा में बेसबॉल के बल्ले-विजेता कॉन-कलाकार का पहला हाथ अनुभव है जब यह पैसे हस्तांतरण वेबसाइटों की बात आती है, तो पुराना कहावत हमेशा लागू होना चाहिए: यदि यह सच होना अच्छा लगता है, तो यह संभवतः है अगर संदेह है, तो आप संपर्क नंबर, कंपनी को Google की कोशिश कर सकते हैं या गहरी खोज कर सकते हैं कि कौन कौन से वेबसाइट पर मालिक है। वैध पैसे हस्तांतरण कंपनियों को स्कैम करने वाले ग्राहकों के कई उदाहरण भी हैं हर्मन हॉवेल, प्रथम संपर्क फ़ॉरेक्स प्रबंधक, इस पहले हाथ का अनुभव किया। मेरे पास एक मनी ट्रांसफर ग्राहक था, जिनकी सारी जानकारियों की जांच की गई और जिसने बैंक को बुलाया उस दिन तक कोई संदेह नहीं उठाया था, हॉवेल कहते हैं। हमें बताया गया था कि किसी भी जानकारी के बारे में संदेह जुटाने या ग्राहक को कोई जानकारी देने के बिना, सबसे ताजा हस्तांतरण तुरंत बंद कर दिया गया। यह पता चला कि उसके पास बॉयलर रूम-टाइप ऑपरेशन था और उसके कुछ ग्राहकों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। आखिरकार यह धन यूके के खाते में वापस कर दिया गया था और शिकायतकर्ताओं को उनके पैसे वापस कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमारे कार्यालयों में बेसबॉल बल्ले से मिलने और मुझे बधाई देने का वादा करने के बाद नहीं किया। हमारे पास किसी और के होने का पर्दाफाश करने वाले ग्राहकों के उदाहरण हैं, हॉवेल जारी हैं हमें मूल डाक टिकटों की कॉपी के साथ पासपोर्ट प्रतियां और उपयोगिता बिल प्रतियां प्राप्त हुई हैं। एक ऐसे अवसर पर हमने देखा कि कई प्रतियां एक ही बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जब हमने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने हमारे सबसे बुरे संदेह की पुष्टि की: किसी ने बैंक के टिकट को चुरा लिया है और पासपोर्ट प्रतियों और इस तरह की प्रमाणित करने के लिए इसका उपयोग कर रहा था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप किसी घोटाले का शिकार न हो या यहां तक ​​कि बेईमान ओवर-चार्जिंग हमेशा एक मनी ट्रांसफर कंपनी का उपयोग करते हैं जो कि स्थापित की गई है, अनुकूल ऑनलाइन समीक्षा की गई है और उनकी फीस में 100 पारदर्शी है, उनकी अनुपालन नीतियां और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विनिमय दर। तेजी से, विश्वसनीय, पारदर्शी विदेशी मुद्रा सेवाओं के लिए 1 से संपर्क विदेशी मुद्रा की यात्रा करें जो हर बार बैंकों को हरा देते हैं सीमित समय के लिए, प्रथम संपर्क विदेशी मुद्रा आपको प्रत्येक दोस्त के लिए 10 देगा जो आप देखेंगे कि स्थानांतरण पूर्ण करने वाले कौन हैं। कीथ वैन डेर लिंडे द्वारा फोटो अहिद हाशिम द्वारा फोटोग्राफिन के माध्यम से